证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—040

  上海澄海企业发展股份有限公司

  关于收到公司控股股东及实际控制人

  2012年度业绩承诺补偿款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业”）及实际控制人鲍崇宪先生在公司股票于2012年6月25日恢复上市时对公司2012年度预测净利润的业绩承诺如下：

  公司2012年度预计实现的经审计后的净利润不低于2700万元，若2012年公司实际实现的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩，其差额部分由东宏实业在公司2012年度审计报告正式出具后的二十个工作日内以现金向公司补足。鲍崇宪先生承诺：若公司2012年实际实现的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到上述业绩承诺且东宏实业未能按期按承诺向公司以现金补足差额，其将在公司2012年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。

  公司2012年度经审计确认归属于母公司所有者的净利润为23,747,298.32元，与公司控股股东及实际控制人的业绩承诺存在3,252,701.68元差额，公司控股股东及实际控制人鲍崇宪先生以货币资金支付方式分别于2013年5月23日支付125万元、2013年6月7日支付200万元到本公司银行账户；剩余2701.68元以现金方式支付，截止2013年6月7日该承诺已履行完毕。

  特此公告。

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2013年6月14日