证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-009

  金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议表决通过了以下决议：

  《关于公司子公司上海巨凤自行车有限公司股东方变更及减资的议案》。

  公司于2012年1月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年1月19日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。2012年2月10日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并表决通过《关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司45%股权的议案》（相关公告刊登于2012年2月11日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。现因公司发展战略需要，公司拟终止转让所持有上海巨凤自行车有限公司45%股权。

  上海巨凤自行车有限公司为有限责任公司（中外合资），成立于1993年12月31日，注册资本1200万美元，注册地址上海市浦东新区江东路1998号，法定代表人荣强，经营范围：生产中高档自行车、电动自行车其零部件，销售自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。三方股东出资比例分别为：金山开发建设股份有限公司持有45%股权，新加坡美嘉投资有限公司持有45%股权，上海浦东新区高桥乡工业公司持有10%股权。

  根据上海财瑞资产评估有限公司出具的资产评估报告【沪财瑞评报（2012）2007号】，截至2011年12月31日上海巨凤自行车有限公司资产总额为139,605,819.40元，股东权益为136,638,291.87元。

  上海巨凤自行车有限公司股东之一新加坡美嘉投资有限公司拟转让所持有巨凤公司45%股权，受让方为上海新鲨凌实业投资管理有限公司，本次转让后，巨凤公司股东持股情况为：金山开发建设股份有限公司，实缴出资额：46,156,407.09元，出资比例45%；上海新鲨凌实业投资管理有限公司，实缴出资额：46,156,407.09元，出资比例45%；上海浦东新区高桥乡工业公司，实缴出资额：10,256,979.35元，出资比例10%。上海巨凤自行车有限公司性质将由有限责任公司（中外合资）变更为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围增加：食用农产品，物业管理，仓储（除危险品），第三方物流服务（除运输）。

  根据上海巨凤自行车有限公司生产经营情况变化，巨凤公司注册资金由壹亿零贰佰伍拾陆万玖仟柒佰玖拾叁元伍角叁分人民币（102,569,793.53元）减资为伍佰万元人民币（500.00万元），三方股东持股比例保持不变，变更注册资本后三方股东将按股权比例收回部分投资，收回方式等有待三方股东协商确认。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一三年六月十三日