证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-012

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2013年6月14日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案：

  公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要，拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币1800万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保（详见临2013-013公告）。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2013年6月15日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2013-013

  上海金丰投资股份有限公司对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人：上海房屋置换股份有限公司

  ● 本次担保金额：人民币1800万元

  ● 本次担保由上海金丰易居网有限公司提供反担保

  ● 对外担保累计金额：人民币126,800万元（不含本次担保）

  ● 无逾期担保

  一、 担保情况概述

  公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司（以下简称“上房置换”）因经营需要，拟向建设银行徐汇支行申请流动资金借款人民币1800万元，期限一年。经七届三十六次董事会审议批准，公司同意为上述借款提供担保。公司全资子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。

  二、 被担保人基本情况

  上海房屋置换股份有限公司为公司的控股子公司，公司持有其90%的股权。上海房屋置换股份有限公司主要从事房地产经纪业务，注册资本为人民币5000万元，注册地址为上海市南苏州路255号5楼，法定代表人李敏。

  截止2012年12月31日，上海房屋置换股份有限公司总资产为16,204.84万元，净资产为11,473.96万元。

  三、董事会意见

  上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保，且在2012年度股东大会审批通过的2013年度为子公司提供担保额度范围内；被担保企业经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务；因此董事会同意为其提供担保。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  目前，公司对外担保累计金额为126,800万元（不含本次担保），其中120,000万元为对上海中星（集团）有限公司及其子公司的担保，其余均为对本公司子公司的担保，无逾期担保。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2013年6月15日