证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2013-014

  上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司

  ● 委托理财金额：人民币1000万元

  ● 委托理财投资类型：人民币结构性存款D-2款

  ● 委托理财期限：自2013年6月13日至2013年7月23日

  ● 预期年化收益率：4.1%

  一、委托理财概述

  （一）本期产品购买情况

  2013年6月13日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）购买了民生银行股份有限公司“人民币结构性存款D-2款”产品，使用资金为人民币1000万元，产品期限自2013年6月13日至2013年7月23日，预期年化收益率为4.1%。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  2013年3月13日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意：（1）投资额度：同一时间内投资金融机构理财的总额度不超过1400万元人民币。（2）投资品种：保本浮动收益型理财产品。（3）投资期限：自董事会决议之日起一年内有效。单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。（4）投资授权：授权公司经营管理层办理相关事宜。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临2013-003公告）。

  本业务不构成关联交易。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）于1996年1月正式成立，2000年12月在上海证券交易所挂牌上市，现注册资本283.66亿元，是首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制上市商业银行。

  民生银行经营业务为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准经营的其他业务。

  民生银行2012年度营业收入为823.68亿元，税前利润371.75亿元，税后归属于上市公司股东的净利润279.2亿元，期末资产总额为22,290.64亿元。

  三、委托理财合同的主要内容

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  四、风险控制分析

  1、民生银行发行的本结构性存款产品主要挂钩澳元兑美元汇率。

  2、在发生市场风险、政策风险及其他风险等最不利情况下，公司将无法获得产品收益。

  3、公司可以根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息。

  五、独立董事意见

  有关投资理财产品事项经公司2013年3月13日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见：

  公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的金融机构理财产品投资，能够提高资金使用效率。公司将闲置自有资金进行购买理财产品不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的情况。

  六、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2013年6月15日