证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－008

无锡市太极实业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、有关董事会决议情况

无锡市太极实业股份有限公司董事会六届二十三次会议，于2013年6月3日以书面方式发出通知，于2013年6月14日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届及第七届董事会董事（含独立董事）

候选人的议案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公

司董事会拟提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人：顾斌、姚峻、褚兵、王耀康、杭东霞、章伟杰、吴海博；独立董事候选人：李东、陈树津、万如平、蒋守雷。简历见附件。

本议案由公司控股股东无锡产业发展集团有限公司提交公司2012年度股东

大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司董事会六届二十三次会议决议

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2013年6月14日

附第七届董事会候选董事简历：

顾斌：男，1970年生，江苏省无锡市人，硕士研究生，工程师职称。曾担任太极实业副总经理、总经理。现任无锡产业集团副总裁、太极实业董事长、海太半导体（无锡）公司董事长、太极半导体（苏州）公司董事长、太极微电子（苏州）公司董事长。

姚峻：男，1962年生，江苏省无锡市人，硕士研究生，工程师职称。曾担任太极实业副总经理。现任太极实业总经理、董事，江苏太极董事长。

褚兵：男，1966年生，江苏省无锡市人，硕士学位，高级工程师职称。曾担太极实业副总经理。现任太极实业党委书记、董事，海太公司常务副总经理、董事，太极半导体董事及太极微电子董事。

王耀康：男，1963年生，江苏省常熟人，本科学历，工学学士学位，工程师职称。曾任无锡红旗船厂有限公司总经理。现为无锡产业发展集团有限公司党委委员、总裁助理兼投资发展部部长兼无锡红旗船厂有限公司副董事长。

杭东霞：女，1978年生，江苏省无锡市人，本科学历，法学学士，中级经济师职称。曾担任江苏梁溪律师事务所执业律师，江苏法略律师事务所执业律师。现任无锡产业集团法律证券事务部副部长，太极实业董事，宏源机电监事。

章伟杰：男，1969年生，曾担任常州海坤通信设备有限公司财务部经理、董事、副总经理，常州太平电器有限公司副总经理。现任常州海坤董事、常务副总经理，太极实业副董事长。

吴海博：男，1985年生，本科，毕业于首都经济贸易大学财政学专业，现任职于中国烟草投资管理公司企业管理部。

李东：男，1961 年生，管理学博士，现任东南大学经济管理学院副院长，教授，兼任苏宁电器股份有限公司独立董事，金陵药业股份有限公司独立董事。

陈树津：男，1949年生，曾担任纺织工业部副处长、处长，中国纺织总会副主任，国家纺织工业局司长，中国纺织工业协会秘书长、副会长，华茂股份独立董事。现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长，太极实业独立董事。

万如平：男，1965 年生，硕士，注册会计师，历任大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。现任惠生海洋工程公司财务总监。

蒋守雷:男，1943 年生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江苏无锡742 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总经理；中国华晶电子集团公司副总经理；华越微电子公司总经理；上海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；2001 年4 月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。兼任江苏长电科技股份有限公司及南通富士通微电子股份有限公司独立董事。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013-009

无锡市太极实业股份有限公司

监事会六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司监事会六届十次会议，于2013年6月3日以书面方式发出通知，于2013年6月14日以通讯表决的方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：

1、 通过《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》

根据股东的推荐，监事会提名黄士强、周润、曹杰为公司第七届监事会监事候选人。职工监事由公司职工代表大会决定。简历见附件。

本议案由公司控股股东无锡产业发展集团有限公司提交公司2012年度股东

大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2013年6月14日

第七届监事会候选监事简历：

（1）黄士强：男，1962年生，江苏省无锡市人，硕士研究生。曾担任无锡市丝绸公司办公室副主任、计划外经科副科长、技改科副科长，无锡市第二丝织厂厂长，无锡市丝绸印染总厂党委书记、副厂长、厂长，无锡市春源纺织印染有限公司董事长、总经理，无锡产业集团资产管理部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长。现任无锡产业集团审计监察部副部长兼无锡市太平针织有限公司董事长，太极实业监事会主席。

（2）周润：男，1963年生，江苏省无锡市人，本科学历，工程师职称，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部改革改制主管。

（3）曹杰：男，1977年生，江苏省无锡市人，本科学历，会计师职称。曾担任无锡市锡佛摩托车厂财务主管；无锡明兴不锈钢制品有限公司财务部副部长、部长，产业集团财务部资金管理。现任锡东科技产业园股份有限公司财务部部长，太极实业监事。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2013－010

无锡市太极实业股份有限公司

2012年度股东大会新增议案及延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会通知已于2013年6月1日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站公告。2013年6月14日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届及第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》（公告编号：临2013－008），公司监事会六届十次会议审议通过了《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》（公告编号：临2013－009）。2013年6月14日，公司收到控股股东无锡产业发展集团有限公司以书面方式发出的《关于2012年度股东大会新增议案的提议》，提议将上述两份议案提交公司2012年度股东大会审议。

董事会审议认为上述临时提案符合法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司2012年度股东大会审议。上述两项临时提案将采用累积投票制，对相关候选人进行逐一表决。

鉴于股东大会增加临时提案至少需提前十天公告，因此将2012年年度股东大会由原2013年6月21日上午9点延期至2013年6月26日上午9点召开。除此之外，本次年度股东大会的股权登记日2013年6月14日保持不变；本次年度股东大会召开地点及会议其他议程不变。

本公司变更后的 2012 年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

特此公告

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2013年6月14日

附件 1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	董事会2012年度工作报告
2	监事会2012年度工作报告
3	2012年度报告及其摘要
4	2012年度财务决算
5	2012年度独立董事述职报告
6	2012年度利润预分配方案
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
8	关于2012 年度预计关联交易超额部分追认、2013年预计关联交易及重新审议日常关联交易协议的议案
9	关于审议海太半导体2013年新增投资7470万美元的议案
10	关于修改公司章程的议案
11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12	关于公司董事会换届及第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案（实行累积投票制）
	（选举非独立董事）	投票数
	总表决票数:_______股×7=_______票
12.1	顾斌
12.2	姚峻
12.3	褚兵
12.4	王耀康
12.5	杭东霞
12.6	章伟杰
12.7	吴海博
	（选举独立董事）	投票数
	总表决票数:_______股×4=_______票
12.8	李东
12.9	陈树津
12.10	万如平
12.11	蒋守雷
13	关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案（实行累积投票制）	投票数
	总表决票数:_______股×3=_______票
13.1	黄士强
13.2	周润
13.3	曹杰

注：

1、授权委托股东应对上述审议议案1-11选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。

2、议案12-13实行累积投票制，请填票数，如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。

委托方签名或盖章：

委托方身份证号码(营业执照号码)：

委托方股东账号：

委托方持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效