关于2012年年度股东大会会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-019
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于2012年年度股东大会会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月13日在兰州召开。参与本次股东大会表决的股东或股东代表共34名，代表有效表决权的股份数为229,659,119股，占公司总股份的71.77%。其中：现场参与表决的股东或股东代表共8名，代表股份228,792,906股，占公司股份总数的71.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数26人，代表股份866,213股，占公司股份总数的0.27%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：431,515股，占有表决权股份的0.19%；
弃权票：220,600股，占有表决权股份的0.09%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对431,515股；弃权220,600股。
2．审议通过《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,022,104股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：414,515股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：222,500股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意229,198股；反对414,515股；弃权222,500股。
3．审议通过《关于<蓝科高新2012年度财务决算报告>的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：590,315股，占有表决权股份的0.26%；
弃权票：61,800股，占有表决权股份的0.02%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对590,315股；弃权61,800股。
4．审议通过《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
5．审议通过《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
6．审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度财务审计机构的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
7．《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为蓝科高新2013年度内部控制审计机构的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
8．审议通过《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
9．审议通过《关于蓝科高新配股方案的议案》；
9.01关于<配售股票的种类和面值>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.02关于<发行方式>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.03关于<配股基数、比例及数量>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.04关于<配股价格和定价依据>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.05关于<配售对象>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.06关于<本次配股募集资金数量及用途>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.07关于<配股前滚存未分配利润的分配方案>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.08关于<承销方式>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.09关于<本次配股的发行时间>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
9.10关于<本次配股相关议案决议的有效期>；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：617,515股，占有表决权股份的0.27%；
弃权票：34,600股，占有表决权股份的0.01%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对617,515股；弃权34,600股。
10．审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
11．审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
12．审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
13．审议通过《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议案》；
本议案表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司和中国浦发机械工业股份有限公司回避表决。
有效表决权股份12,077,014股，其中:
同意票：11,424,899股，占有表决权股份的94.60%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的3.42%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的1.98%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
14．审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
15.审议通过《关于蓝科高新内部控制自我评价报告的议案》；
有效表决权股份229,659,119股，其中:
同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；
反对票：413,315股，占有表决权股份的0.18%；
弃权票：238,800股，占有表决权股份的0.10%。
其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对413,315股；弃权238,800股。
三、律师见证情况
北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、上网公告附件
《2012年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十三日
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-020
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，于2013年6月13日在甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、解庆，独立董事刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事9人，实到董事6人，董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议，授权张晋出席并代为行使表决权。董事张春燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事解庆先生出席并代为行使表决权。独立董事孙茂竹因在国外出差未能出席本次会议，委托独立董事刘长华出席并代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十三日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2013-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2013年6月13日在甘肃省兰州市安宁区公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2013年6月6日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位监事。
会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席杨蕾因工作原因未出席本次会议，授权委托监事李旭杨出席并代为行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一三年六月十三日