证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－015

北京首创股份有限公司

第五届董事会2013年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年6月7日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第六次临时会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》

同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行私募债1亿美元，期限为三年，利率根据发行时的香港债券市场情况确定。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过后方有效并实施，如本议案获得股东大会批准，公司董事会授权公司总经理签署相关文件。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

（详见公司临2013－016号公告）

二、审议通过了《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年7月1召开2013年度第二次临时股东大会。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

（详见公司临2013－017号公告）

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013年6月14日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－016

北京首创股份有限公司

关于全资子公司首创(香港)

有限公司发行私募债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第六次临时会议，审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司在香港市场发行私募债，金额为1亿美元，期限为三年，利率根据发行时的香港债券市场情况确定，每半年付息一次。债券发行的联合配售代理为美林远东有限公司、永隆银行有限公司，认购方为永隆银行有限公司。

本次私募债的发行有利于进一步优化公司融资结构，符合公司的发展战略。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于2013年7月1日召开2013年度第二次临时股东大会审议该事项，详见公司临2013－017号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2013年6月14日

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－017

北京首创股份有限公司

关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年7月1日上午9：30

●股权登记日：2013年6月24日

●会议召开地点：北京市新大都饭店

●会议召开方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第六次临时会议于2013年6月14日以通讯表决方式召开。会议决定召开公司2013年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间：2013年7月1日（星期一）上午9：30

二、会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）

三、会议召集人：北京首创股份有限公司董事会

四、会议的表决方式：现场投票方式

五、会议内容

1.审议《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2013年6月22日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。

六、出席会议对象

1.截止2013年6月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

七、登记及出席会议方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券事务部。

3.登记时间：2013年6月25日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

八、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2. 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层

3. 邮政编码：100028

4. 联系电话：010-64689035

5. 联系传真：010-64689030

北京首创股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件：授权委托书格式

备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。

附件：

1、个人股东授权委托书样式

兹委托_______先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人签名		委托人身份证号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2013年 月 日

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）

2、法人授权委托书样式

兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；

委托人名称		委托人营业执照注册号
委托人股东帐号		委托人持股数	股
受托人签名		受托人身份证号
委托日期：2013年 月 日

委托人法定代表人（签字并加盖公章）

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）