证券代码：600322 证券简称：天房发展 编号：2013—020

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司七届二十二次董事会提议召开，公司于2013年6月14日上午9时在天津岷山饭店会议厅，以现场表决的方式召开了公司2012年度股东大会。

出席本次股东大会的股东和股东授权代表共5人，代表有表决权股份278,030,441股，占公司有表决权股份总数的25.15%。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长张建台先生主持会议。

公司在任董事13人，出席10人，其中独立董事常修泽先生、张云集先生、董事乔小明先生因工作原因未能出席本次股东大会；在任监事5人，出席5人；高级管理人员、董事会秘书和天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席本次股东大会。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

会议还听取了公司独立董事2012年度述职报告。

三、律师见证情况

天津嘉德恒时律师事务所李天力、高振雄律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

1、《天津嘉德恒时律师事务所关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

二○一三年六月十五日