证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2013-037

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

  2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。

  现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。

  网络投票时间为：2013年6月13日 9：30 —11：30，13：00 —15：00。

  本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。

  根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。

  3、审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票1,100,901股，弃权票98,500股。

  4、审议通过了《公司2012年年度董事会工作报告》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  5、审议通过了《公司2012年年度监事会工作报告》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  6、审议通过了《独立董事2012年年度述职报告》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  7、审议通过了《公司2013年年度预算报告》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

  8、审议通过了《公司2013年年度预计日常关联交易事项的议案》；

  表决结果：有效表决票40,118,065股，同意票38,918,664股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.01%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本议案回避表决。

  9、审议通过了《关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的议案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  10、审议通过了《关于聘请公司2013年年度内控审计机构的议案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  11、审议通过了《关于公司修订募集资金管理制度的议案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  12、审议通过了《关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的议案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票944,801股，弃权票254,600股。

  13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股；同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二。

  14、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海建纬（武汉）律师事务所刘慧玲律师、张铮律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、上海建纬（武汉）律师事务所2012年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  二○一三年六月十五日