证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2013-020

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（临时会议）于2013年6月14日上午9:30在江苏省宿迁市洋河中大街118号洋河迎宾馆三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2013年6月8日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名（其中，参加现场会议董事5名，采用通讯方式参加会议的董事6名），与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决和投票的方式，通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  董事会选举王守兵先生为公司副董事长。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》

  调整后的第四届董事会战略委员会人员组成为：张雨柏、王守兵、韩锋、蒋伏心、王林，其中张雨柏任主任委员。

  特此公告。

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董事会

  2013年6月15日