股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2013－33

  浙江巨化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票涉及融资融券业务，未涉及转融通业务。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十八次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年6月20日（星期四）召开2013年第一次临时股东大会，相关通知已刊登在 2013年 5 月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。现将有关会议情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013年6月20日下午14:30时。

网络投票时间：2013年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议地点：衢州衢化宾馆二楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务的投票方式

因本公司股票涉及融资融券业务，在上交所开展融资融券业务的会员公司可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（以下简称“会员投票系统”），按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。通过会员投票系统进行投票的会员，应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司网站下载其投票意见。投票时间为6月20日9：30—15：00，网址为www.sseinfo.com。

详细操作流程参见上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定。

二、会议审议事项

以上议案均已经公司2013年5月27日召开的董事会五届二十八次会议审议通过。

上述1-4项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述有关配股事宜尚需浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准，且需在股东大会召开前获得其批复。

上述议案的具体内容已于6月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年6月13日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记，授权委托书见附件一。

3、登记时间和地点：2013年6月14日、17-19日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到公司证券部办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2013年6月19日下午5:00时）。

五、网络投票具体流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

3、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部

邮编：324004

传真：（0570）3091777

电话：（0570）3091704；（0570）3091758

联系人：朱丽、刘云华

特此公告。

附件：

1、授权委托书（复印有效）

2、公司股东参加网络投票的操作流程

浙江巨化股份有限公司董事会

2013年6月17日

附件一

授权委托书

浙江巨化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月20日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  2013年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年6月20日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00；

总提案数：14个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

3、对第2号议案一次性表决：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年6月13日股票收市后，持有巨化股份股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。