第四届董事会第二十八次
会议决议公告
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2013-028
凯撒（中国）股份有限公司
第四届董事会第二十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2013年6月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年6月10日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 4名董事以现场的方式对议案进行表决，5名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于投资天津市滨联小额贷款有限责任公司的议案》。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2013年6月17日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2013-029
凯撒（中国）股份有限公司
关于投资天津市滨联小额贷款
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及广大股东创造更大的价值，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资天津市滨联小额贷款有限责任公司的议案》，同意公司使用部分自有资金投资于天津市滨联小额贷款有限责任公司（以下简称“滨联小额贷款公司”）。滨联小额贷款公司拟增资扩股，注册资本由1亿元增加至3亿元，公司使用3,000万元人民币对其增资，增资完成后，公司出资总额占注册资本的10%，其他9名（法人或自然人）股东共出资27,000万元，占注册资本的90%。
滨联小额贷款公司的增资需报相关政府部门审批。
上述对外投资不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、滨联小额贷款公司的基本情况
公司名称：天津市滨联小额贷款有限责任公司
住所：天津市东丽区福山路10号
注册资本：壹亿元人民币
法定代表人：应泽从
成立时间：2011年12月23日
经营范围：办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务
出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金按比例出资。
三、滨联小额贷款公司的股权结构
增资前
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资 方式 | 出资 数额（万元） | 出资 比例 |
| 1 | 天津滨海联投控股有限公司 | 货币 | 3,000 | 30% |
| 2 | 天津应大投资集团有限公司 | 货币 | 1,000 | 10% |
| 3 | 应良洪 | 货币 | 1,000 | 10% |
| 4 | 丰泽军 | 货币 | 1,000 | 10% |
| 5 | 天津万特圣奥商厦有限公司 | 货币 | 1,000 | 10% |
| 6 | 陈宗敏 | 货币 | 1,000 | 10% |
| 7 | 中国金融国际投资有限公司 | 货币 | 相当于1,000万元人民币的等值港币 | 10% |
| 8 | 苏建民 | 货币 | 500 | 5% |
| 9 | 天津新华投资集团有限公司 | 货币 | 500 | 5% |
| 合计 | - | 10,000 | 100% | |
增资后
| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资 方式 | 出资 数额（万元） | 出资 比例 |
| 1 | 天津滨海联投控股有限公司 | 货币 | 9,000 | 30% |
| 2 | 天津应大投资集团有限公司 | 货币 | 3,500 | 11.66% |
| 3 | 凯撒（中国）股份有限公司 | 货币 | 3,000 | 10% |
| 4 | 应良洪 | 货币 | 3,000 | 10% |
| 5 | 丰泽军 | 货币 | 3,000 | 10% |
| 6 | 天津万特圣奥商厦有限公司 | 货币 | 2,000 | 6.67% |
| 7 | 陈宗敏 | 货币 | 2,000 | 6.67% |
| 8 | 苏建民 | 货币 | 2,000 | 6.67% |
| 9 | 天津新华投资集团有限公司 | 货币 | 1,500 | 5% |
| 10 | 中国金融国际投资有限公司 | 货币 | 相当于1,000万元人民币的等值港币 | 3.33% |
| 合计 | - | 30,000 | 100% | |
四、滨联小额贷款公司的财务情况
截止2012年12月31日，滨联小额贷款公司总资产10,551.4万元，负债100.08万元，净资产10,451.32万元，营业收入1,124.77万元，净利润451.32万元（以上数据已经审计）。
截止2013年3月31日，滨联小额贷款公司总资产10,418.61万元，负债153.55万元，净资产10,265.06万元。营业收入408.56万元，净利润213.74万元。（以上数据未经审计）。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资小额贷款公司，一方面可以全面落实支持中小企业发展、服务三农的金融政策，进一步完善对小企业、农民、农业和农村经济的金融服务；另一方面可以为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资正规化、可控化，促进资金的有效利用和配置，满足天津市众多中小企业日益增长的资金需求，有效拓宽中小企业融资渠道；同时公司可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与天津市企业的合作关系，为该地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现中小企业和小额贷款公司的共赢。
小额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司的增资尚需报相关政府部门审批，存在审批无法获准通过的风险；2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；3、中小企业资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。
天津市优质企业众多，具有持续良好的业务市场，相对广阔的发展前景，小额贷款公司拥有专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司
董事会
2013年6月17日