证券代码:600896 证券简称:中海海盛 公告编号:临2013-019
中海(海南)海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决提案的情况:否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
1、经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 167,602,500 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 28.83 |
3、本次会议由陈彬董事主持,会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
4、公司在任董事9人,出席2人,王大雄董事长、张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,杨吉贵监事会主席、俞建忠监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议;胡小波董事会秘书出席了会议;王强副总经理、李国荣总会计师、周邱克副总经理列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议并通过了关于调整公司董事的议案。
1.1、温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
167,602,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
1.2、选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事。
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
167,602,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。
同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
167,602,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会,海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论性意见如下:
中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、上网公告附件
海南天皓律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董事会
二0一三年六月十七日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议