证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-012

  上海海博股份有限公司

  关于向关联方借款的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：公司向光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）借款人民币10亿元。

  ●光明食品集团是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易，公司三位关联董事在董事会表决时已回避表决。

  ●关于该借款议案，已经公司2013年6月17日召开的第七届董事会第十次会议审议通过。

  ●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

  ●交易影响：本次交易有利于增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

  一、关联交易概述

  （一）公司拟向光明食品集团借款人民币10亿元，其中一年期为人民币7亿元，年利率4.5%；三年期为人民币3亿元，年利率4.8%；本次交易为信用借款，无抵押、无担保。

  （二）公司第七届董事会第十次会议于2013年6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决非关联董事6人，实际参加表决非关联董事6人，庄国蔚、徐 凡、朱继根三位关联董事回避了表决，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。审议的结果：非关联董事6人全票同意通过了《上海海博股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

  （三）光明食品集团是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍

  名 称：光明食品(集团)有限公司

  成立时间：2006年8月8日

  企业性质：有限责任公司（国内合资）

  注册地址：上海市华山路263弄7号

  办公地点：上海市华山路263弄7号

  法定代表人：王宗南

  注册资本：人民币叁拾肆亿叁仟万元

  主营业务：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪。

  主要股东或实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会持有光明食品集团50.43%股权，是光明食品集团的实际控制人。

  三、关联交易的主要内容

  （一）交易双方：借款方上海海博股份有限公司；贷款方光明食品集团

  （二）交易标的：人民币10亿元

  （三）借款用途：补充流动资金

  （四）借款期限及利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。一年期为人民币7亿元，年利率4.5%；三年期为人民币3亿元，年利率4.8%。

  四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易按照公开、公平、公正原则进行，目的是增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

  五、该关联交易应当履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易符合审议程序。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一三年六月十九日

  ●报备文件：

  公司第七届董事会第十次会议决议

  证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-013

  上海海博股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第七届监事会第八次会议通知于2013年6月7日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了《上海海博股份有限公司关于向关联方借款的议案》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  鉴于公司未来发展对资金的需求，公司按照公开、公平、公正原则，拟向光明食品（集团）有限公司借款人民币10亿元，目的是增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

  光明食品（集团）有限公司是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易。本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；本次交易为信用借款，无抵押、无担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。本次关联交易符合审议程序。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司监事会

  二○一三年六月十九日

  ●报备文件：公司第七届监事会第八次会议决议