证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临2013-009
南京化纤股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
Ⅰ、重要提示
1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
Ⅱ、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长沈光宇先生
3、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013 年6月18日（星期二）上午9：30
（2）网络投票时间为:2013年6月18日（星期二）上午09：30—11：30
2013年6月18日（星期二）下午13：00—15：00
4、现场会议地点：南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
Ⅲ、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东共 15 人，代表股份数 126545185 股，占公司总股份的41.21 ％；其中，出席现场会议的股东共 8人，代表股份数 126044505股，占公司总股数的41.05 ％；通过网络投票的股东7 人，代表股份数500680 股，占公司总股本的 0.16％。
Ⅳ、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
三、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
四、审议《关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
五、审议《公司2012年度利润分配预案》；
1、总的表决情况：
同意126044505股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对38330 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03 ％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 ％。
2、表决结果：该议案审议通过。
六、审议《关于公司2013年与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
七、审议《关于增加独立董事薪酬的议案》；
1、总的表决情况：
同意126489255股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.96 ％；
反对 20030股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 ％；
弃权 35900 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02 ％。
2、表决结果：该议案审议通过。
八、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的提案》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
九、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年度内控审计机构的提案》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
十、审议《公司独立董事述职报告》；
1、总的表决情况：
同意126506855股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97％；
反对2430股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 ％；
弃权35900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
2、表决结果：该议案审议通过。
Ⅴ、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏苏德律师事务所
2、律师姓名：郭健、张国民
3、结论性意见：公司 2012 年股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2012 年股东大会的人员资格合法有效；公司 2012 年股东大会的表决程序符合和结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。所通过的决议合法有效。
Ⅵ、备查文件
1、南京化纤股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、江苏苏德律师事务所关于南京化纤股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书；
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月十八日