证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2013-018

  中国南方航空股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、中国南方航空股份有限公司（“本公司”）2012年度股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

本公司于2013年6月18日（星期二）下午二时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开2012年度股东大会（网络投票时间为2013年6月18日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00）。

（二）出席股东大会的股东和代理人情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。出席现场会议和网络投票表决的股东或股东代表52人,代表的股份总数为6,425,687,455股，占公司总股本的65.45%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	52
其中：内资股股东人数	50
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	6,425,687,455
其中：内资股股东持有股份总数	4,566,758,731
外资股股东持有股份总数	1,858,928,724
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.45%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	46.51%
外资股股东持股占股份总数的比例	18.94%

（三）本次2012年度股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事12人，出席8人，副董事长谭万庚先生、非执行董事王全华先生、非执行董事杨丽华女士及独立董事刘长乐先生因公未能出席；公司在任监事5人，出席5人。部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

2012年度股东大会各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1、	审议本公司2012年度董事会报告	6,420,199,858	99.9146%	791,250	0.0123%	4,696,347	0.0731%	是
2	审议本公司2012年度监事会报告	6,420,033,458	99.9120%	388,150	0.0060%	5,265,847	0.0819%	是
3	审议本公司2012年度经审计的合并财务报表	6,420,000,108	99.9115%	558,200	0.0087%	5,129,147	0.0798%	是
4、	审议本公司2012年度利润分配预案	6,421,154,355	99.9295%	636,803	0.0099%	3,896,297	0.0606%	是
5、	审议《关于聘任公司2013年度审计师的议案》	6,419,758,405	99.9077%	963,500	0.0150%	4,965,550	0.0773%	是
6、	审议修订《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》	6,419,937,805	99.9105%	672,450	0.0105%	5,077,200	0.0790%	是
7、	审议授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份	5,876,810,846	91.4581%	545,142,359	8.4838%	3,734,250	0.0581%	是

8、	授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述 《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加	5,881,829,577	91.5362%	540,176,778	8.4065%	3,681,100	0.0573%	是
9、	一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以一批或分批形式发行债务融资工具	5,987,594,017	93.1822%	394,467,507	6.1389%	43,625,931	0.6789%	是

其中议案4参与表决的A股股东的持股比例分段表决结果如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对 股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	64,740,762	98.72	293,600	0.45	548,300	0.83
持股1%-5%(含1%)	351,126,069	100	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	4,150,050,000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	113,900	18.8	293,600	48.46	198,300	32.74
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	64,626,862	99.46	0	0	350,000	0.54

三、律师见证情况

根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注]。

广东正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次的股东大会会议决议是合法有效的。

注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审核应聘服务,毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

2013年6月18日