证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-023

  深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日及2013年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年6月18日（星期二）下午14：30

  （2）网络投票时间：2013年6月17日-2013年6月18日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月18日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月17日-2013年6月18日15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

  4、投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计26人，代表有表决权的股份数95,839,156.00股，占公司股本总额的51.9453%。

  1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计8人，代表有表决权的股份数95,459,447.00股，占公司股本总额的51.7395%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计18人，代表股份379,709.00股，占公司股本总额的0.2058%。

  会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员及出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意95,787,856.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为35,500.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0370%。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  4、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果为：同意95,793,756.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9526%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为29,600.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%。

  5、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  6、审议通过了《公司2012年度财务报告》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  7、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  8、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  9、审议通过了《关于公司对外担保的议案》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  10、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；

  表决结果为：同意95,786,356.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9449%；反对股数为15,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0165%；弃权股数为37,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0386%。

  五、独立董事述职情况

  本次年度股东大会上，独立董事欧阳建国先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》，报告对2012年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律见证意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年6月18日