证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-015

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年6月18日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“国睿科技股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

根据中国证监会的核准，公司将向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）、国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程发行A股股票合计44,441,489股，股份发行完成后，公司总股本变更为128,530,783股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1元。因此，公司注册资本将由84,089,294元增加至128,530,783元。提请股东大会授权董事会具体办理相关变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售；环保设备、机械设备的制造与销售；包装材料及制品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业旅游接待；旅游咨询服务；旅游商品开发、销售（许可项目除外）”变更为“通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、微波器件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、图像及数据传输技术、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、工业自动控制、网络工程、电子系统、仿真系统的设计、开发、施工；卫星地面接收设施工程设计、安装；以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试；普通机械加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。许可经营项目：房地产开发与经营”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。提请股东大会授权董事会具体办理相关工商变更登记事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司的名称、注册资本及经营范围将发生变更，董事会对《公司章程》相关条款进行了修订。同时，公司拟将监事会组成人员由3人变更为5人，相关条款也进行了修订。具体内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn )。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《十四所将两事业部的资产及负债以股权形式交割给公司的议案》。

为便于本次重大资产重组注入资产的交割，同意十四所将两事业部的资产及负债以股权形式交割给公司，即十四所将两事业部资产及负债转移至新成立的全资子公司——南京国睿微波器件有限公司，再将该公司100%股权过户给公司，以完成两事业部资产及负债的交割工作。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年6月19日

证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-016

江苏高淳陶瓷股份有限公司

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议，决定召开2013年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2013年7月4日（星期四）上午10点；

会议的地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号1幢办公大楼5楼会议室。

（二）会议审议的议题如下：

1、关于变更公司名称的议案

2、关于增加公司注册资本的议案

3、关于变更公司经营范围的议案

4、关于修订公司章程的议案

（三）会议的出席对象：

1、2013年6月28日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2、登记地点：江苏高淳经济开发区荆山路8号1幢办公大楼5楼会议室。

3、会议登记时间：2013年7月3日，上午8:00－12:00，下午13:00－17:00。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理；

2、联系方式：

联系人：陆先生 刘先生，电话：025-57377918，57376981，传真：025-57377688。

附：授权委托书

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2013年6月19日

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托的有效期：

委托人股票账号：

委托人持股数：

委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托代理人身份证号：

本单位/个人对本次股东大会议案的投票意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于增加公司注册资本的议案
3	关于变更公司经营范围的议案
4	关于修订公司章程的议案

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人（签章）：

签发日期： 年 月 日