证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-022

河南明泰铝业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年06月18日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。

2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	288,250,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.88

3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于修改<公司章程>的议案》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2	《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1	《选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.2	《选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.3	《选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.4	《选举化新民先生担任公司第三届董事会董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.5	《选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.6	《选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.7	《选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
2.8	《选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
3	《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1	《选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
3.2	《选举王占标先生担任公司第三届监事会监事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是
3.3	《选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事》	288,250,000	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、东磐律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

2013 年 6 月 18 日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-023

河南明泰铝业股份有限公司

第三届董事会第一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加董事8名，实参加董事8名，经半数以上董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》

选举马廷义先生为公司第三届董事会董事长。简历见附件

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(二)审议通过《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任杜有东先生为公司总经理。简历见附件

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任雷鹏先生为公司董事会秘书。简历见附件

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)审议通过《关于聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任刘杰先生、王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生为公司副总经理。简历见附件

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任孙军训先生为公司财务总监。简历见附件

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定；未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

(六)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：赵引贵

委员： 燕长海、雷敬国

2、董事会提名委员会

主任委员：冯美斌

委员：赵引贵、化新民

3、董事会薪酬委员会

主任委员：燕长海

委员：冯美斌、马廷耀

以上委员任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，聘任乔亚雷先生为公司证券事务代表。简历见附件

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2013年6月18日

附件：

马廷义先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任明泰铝业董事长兼总经理；现任本公司董事长。

杜有东先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。历任明泰铝业行政部部长、董事会秘书；现任本公司董事、总经理。

雷鹏先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书。

刘杰先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任明泰铝业车间主任、职工代表监事、分厂厂长；现任本公司副总经理。

王利姣女士：女， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。

郝明霞女士：女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任明泰铝业销售部部长；现任本公司副总经理。

孙军训先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现暂代本公司财务总监。

乔亚雷先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2011年在明泰铝业财务部工作，2011年至今在明泰铝业证券融资部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券事务代表任职资格。

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2013-024

河南明泰铝业股份有限公司

第三届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年6月18日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事5名，实参加监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经半数以上监事共同推举，会议由监事马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举马跃平先生为公司监事会主席的议案》

选举马跃平先生为公司第三届监事会主席。简历见附件

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

河南明泰铝业股份有限公司监事会

2013年6月18日

附件：

马跃平：男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任明泰铝业副总经理、监事会主席；现任本公司监事会主席。