第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2013-039
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2013年6月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年6月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事徐岱授权委托董事夏嵘出席并表决。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会批准。
二、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
《募集资金管理办法》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会批准。
三、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
《委托理财管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司总经理魏连速先生和董事会提名委员会提名，聘任凌友娣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，聘任邓培松先生为公司内审部门负责人，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
《关于聘任内审部门负责人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定高级管理人员基本薪酬的议案》
同意高级管理人员的基本薪酬标准如下：
单位：人民币元
| 序号 | 职务 | 基本年薪（税前） |
| 1 | 总经理 | 600,000.00 |
| 2 | 副总经理 | 480,000.00 |
| 3 | 财务总监 | 360,000.00 |
| 4 | 副总经理兼董事会秘书 | 300,000.00 |
注：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成, 绩效薪酬方案另行议定。
关联董事魏连速先生回避表决。
七、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》
同意公司分别向以下六家银行申请人民币综合授信额度，用于补充流动资金。以下银行授信额度的期限均为一年（具体日期以合同为准）。
1、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度；
2、向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度；
3、向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度；
4、向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币30,000万元综合授信额度；
5、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币7，000万元综合授信额度；
6、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币18,000万元集团综合授信额度（包括子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的5,000万元授信额度和长沙宇顺触控技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的3,000万元授信额度）。
此项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
八、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》
同意公司分别为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的5,000万元授信额度，长沙宇顺触控技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的3,000万元授信额度提供连带责任保证。具体内容以保证合同为准。
此项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
定于2013年7月4日（周四）在公司二楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○一三年六月十七日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2013-040
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月17日召开的第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任凌友娣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
凌友娣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
凌友娣女士联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区高新科技园中区M-6栋2层
邮政编码：518057
联系电话：0755-86028112
传真号码：0755-86028498
电子邮箱：lingyoudi@szsuccess.com.cn
特此公告
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二0一三年六月十七日
附：凌友娣女士简历
凌友娣，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业毕业，大学本科学历。曾任德邦证券有限责任公司投资银行深圳部项目经理，金元证券股份有限公司投资银行部、资本市场部项目经理，深圳丹邦科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。
凌友娣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2013-041
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于聘任内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》，决定聘任邓培松先生为公司内部审计部门负责人，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。公司董事会审计委员会对邓培松先生的任职发表了明确的同意意见。
邓培松先生简历如下：
邓培松，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业毕业，本科学历，会计师。历任江南航天集团总账会计、成本控制专员，富士康科技集团事业处经管专员、课长、专理及副理，宇龙酷派财务部高级经理，宇顺电子经营管理部总监等职务，现任公司审计部门负责人。
邓培松先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
特此公告
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二0一三年六月十七日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2013-042
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2013年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议分别于2013年6月3日及2013年6月17日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》；《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》。公司决定于2013年7月4日（周四）在深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年7月4日（周四）上午10:30
3、股权登记日：2013年6月27日（周四）
4、会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议出席对象
（1）截至2013年6月27日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
2、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；
3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
4、《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》；
5、《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》。
本次会议审议的议案分别由公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届董事会第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
登记时间：2013年6月28日-2013年7月3日9:00 至12:00，14:00 至17:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室。
四、其他
1、联系方式
会议联系人：凌友娣、秋天
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86028112
传真号码：0755-86028498
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区
邮 编：518057
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件：授权委托书。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○一三年六月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 | ||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1 | 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 | |||||
| 2 | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 | |||||
| 3 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | |||||
| 4 | 《关于向相关银行申请人民币综合授信额度的议案》 | |||||
| 5 | 《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》 | |||||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2013-043
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司长沙宇顺显示技术有限公司、长沙宇顺触控技术有限公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
同意为公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙宇顺显示”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币5,000万元授信额度承担连带保证担保责任，具体内容以保证合同为准。
同意为公司全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“长沙宇顺触控”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币3,000万元授信额度承担连带保证担保责任，具体内容以保证合同为准。
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 被担保人基本情况
（一）长沙宇顺显示
公司名称：长沙宇顺显示技术有限公司
成立日期：2007年7月6日
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：魏连速
注册资本：1.6亿元
经营范围：液晶显示器（不含国家限制项目）的研发、生产、销售，电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星电视、广播地面接收设施）的经销。
公司持有长沙宇顺显示100%的股权，为公司全资子公司。
截至2012年12月31日，该公司的资产总额为81,171.12万元，负债总额为 68,434.98万元，净利润为-2,649.64万元，净资产为12,736.14万元，资产负债率为84.31%。以上数据已经审计。
截至2013年3月31日，该公司总资产77,114.13万元，负债总额为63,607.69万元，净利润为770.30万元，净资产13,506.45万元，资产负债率82.49%。以上数据未经审计。
（二）长沙宇顺触控
公司名称：长沙宇顺触控技术有限公司
成立日期：2010年12月7日
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路519号（A厂房）
法定代表人：魏连速
注册资本：2,709.65万元
主要经营范围：触控技术的研究、开发；触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品（不含卫星电视广播地面接发收设施）的研究、开发、生产、销售。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。
公司持有长沙宇顺触控100%的股权，为公司全资子公司。
截至2012年12月31日，该公司的资产总额为36,469.88万元，负债总额为 35,014.48万元，净利润为-1,921.09万元，净资产为1,455.39万元，资产负债率为96.00%。以上数据已经审计。
截至2013年3月31日，该公司总资产34,258.36万元，负债总额为32,466.22万元，净利润为336.74万元，净资产1,792.13万元，资产负债率94.77%。以上数据未经审计。
三、 拟签订担保协议的主要内容
（一）为长沙宇顺显示提供担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：人民币5000万元
3、保证范围：综合授信合同约定的最高主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。
4、保证期间： 按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
（二）为长沙宇顺触控提供担保
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：人民币3000万元
3、保证范围：综合授信合同约定的最高主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。
4、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
长沙宇顺显示和长沙宇顺触控系公司全资子公司，公司为其担保为生产经营及公司整体发展的需要，符合公司及股东的利益。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保总额（含本次担保事项）为15,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产34,940.48万元的42.93%,公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一三年六月十七日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2013-044
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年6月18日开市时停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚于2013年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年7月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
2013年6月18日