证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-036

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事余卓平因公务出国，委托出席本次董事会。

  2013年6月13日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年6月18日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9名，实际出席会议的董事9名，其中，董事长姜文正、董事徐杰、独立董事吕红兵因重要公务出差，以通讯表决方式出席会议；独立董事余卓平因公务出国，委托独立董事陈亦英代为出席本次会议并代表其本人参加议案表决，同时签署与本次会议相关的法律文件。

  本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于签订光伏电站开发协议的议案》。

  为继续扩大公司在西部光伏电站开发的市场份额，提升公司的整体盈利能力。董事会同意公司分别与嘉峪关市发展与改革委员会、兰州市永登县人民政府、张掖市甘州区人民政府签署总量129MW，总投资金额13亿元的光伏电站开发协议，协议内容待签署后另行披露。

  董事会将在公司获取光伏电站项目核准后，履行相关投资决策程序。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十日