证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-028号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2013年第四次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2013年第四次临时董事会会议通知于2013年6月15日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2013年6月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于向吉林银行股份有限公司申请流动资金借款的议案：

  根据公司经营需要，同意公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款2.5亿元，期限为一年。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于向中诚信托有限责任公司申请流动资金借款的议案：

  根据公司经营需要，同意公司向中诚信托有限责任公司申请流动资金借款4亿元，期限为一年。

  表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年六月二十日