2012年度股东大会决议公告
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-030
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事郭翥先生
3、召开时间：2013年6月19日上午9:30
4、网络投票时间：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月18日下午15：00至2013年6月19日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
6、股权登记日：2013年6月14日
7、会议召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于2013年6月19日上午9：30在上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2013年6月18日至2013年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2013年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年6月18日15:00至2013年6月19日15:00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2013年6月17日。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计14名，代表股份167,103,777股，占公司股份总数的48.8951% 。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数167,070,951股，占公司股本总额的48.8855%。通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数32,826股，占公司股本总额的0.0096%；没有股东委托独立董事进行投票。
会议由公司董事郭翥先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，上海融孚律师事务所吕琰先生、刘洪光先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《上海绿新包装材料科技限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要》的议案，逐项审议并表决具体情况如下：
1.1 股权激励计划的目的；
表决结果：同意 167,103,777股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100.0000 %；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0000 %；弃权 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0000 %。
1.2、激励对象的确定依据、范围和考核 ；
表决结果：同意 167,103,777股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 100.0000 %；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0000 %；弃权 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0000 %。
1.3、限制性股票激励计划的股票来源和数量 ；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.4 激励对象获授的限制性股票的分配情况；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及和限售规定；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.6 限制性股票的授予条件；
表决结果：同意167,080,431股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9860%；反对23,246股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0139%；弃权100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
表决结果：同意167,080,431股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9860%；反对23,246股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0139%；弃权100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
表决结果：同意167,080,431股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9860%；反对23,246股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0139%；弃权100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
1.9 限制性股票的会计处理；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.10 限制性股票激励计划的审核、授予程序及解锁的程序；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
1.12 限制性股票激励计划变更、终止。
表决结果：同意167,080,431股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9860%；反对23,246股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0139%；弃权100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%
2、审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
表决结果：同意167,080,431股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9860%；反对23,246股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0139%；弃权100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
4、审议通过了《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意167,102,397股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9992%；反对1,280股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0007%；弃权100股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
5、审议通过了《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意167,102,397股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9992%；反对1,280股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0007%；弃权100股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
6、审议通过了《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意167,102,397股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9992%；反对1,280股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0007%；弃权100股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
7、审议通过了《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：同意167,079,151股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9853%；反对24,526股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0146%；弃权100股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
8、审议通过了《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
9、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
表决结果：同意167,102,397股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9992%；反对1,280股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0007%；弃权100股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0001%。
10、审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
11、审议通过了《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉的议案》；
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
12、审议通过了《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》。
表决结果：同意 167,103,677股股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的99.9999%；反对 0 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000 %；弃权 100 股,占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 0.0001%。
五、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》，报告对2012年独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于2013年3月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海融孚律师事务所
2、律师姓名：吕琰、刘洪光
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
七、备查文件
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度股东大会决议
2、上海融孚律师事务所出具的《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
二○一三年六月十九日