证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2013-022

  河南安彩高科股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月20日在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	407,245,849股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.02%

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长蔡志端先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席6人，独立董事王霆先生因公派出国未能出席本次股东大会；在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	407,245,849	100％	0	0	0	0	是

2	2012年度监事会工作报告	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
3	2012年度报告及摘要	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
4	2012年度财务决算报告	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
5	2012年度利润分配预案	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
6	2012年度独立董事述职报告	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
7	关于修订公司经营范围的议案	407,245,849	100％	0	0	0	0	是
8	关于续聘会计师事务所的议案	407,245,849	100％	0	0	0	0	是

议案7需以特别决议通过，该项议案赞成票数407,245,849股，赞成比例100%，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

大沧海律师事务所律师徐海莲、宋会光律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2013年6月21日

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议