证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织       编号：2013－014

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2013年6月17日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2013年6月20日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、常向真、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司内部问责制度》的议案。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年六月二十一日