证券代码：002359证券简称：齐星铁塔公告编号：2013-049

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于第三届董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2013年6月23日任期届满。

  鉴于公司目前第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，致使本公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年9月30日前完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月二十日