证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2013-021

  华新水泥股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议，于2013年6月19日以通讯方式召开，9名董事出席了本次会议。公司于2013年6月13日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次董事会经审议并投票表决，通过了《关于吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

  2012年4月20日，公司第七届董事会第一次会议审议批准了关于收购万源市大巴山水泥有限责任公司100%股权的议案。2012年8月30日，本公司、华新水泥（万源）有限公司与万源市国有资产经营投资管理有限责任公司三方签署《股权转让协议》，由华新水泥（万源）有限公司收购万源市大巴山水泥有限责任公司100%股权。2012年11月30日，华新水泥（万源）有限公司完成了对万源市大巴山水泥有限责任公司的股权收购及财务并账工作。

  为便于统一管理机构和部门设置，简化业务操作流程，降低费用成本，本次董事会经审议，同意由华新水泥（万源）有限公司吸收合并万源市大巴山水泥有限责任公司。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司

  董事会

  2013年6月21日

  证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2013-022

  华新水泥股份有限公司关于控股子公司

  华新水泥（西藏）有限公司对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月2日，本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权华新水泥（西藏）有限公司对外提供担保的议案》。2013年6月19日，华新水泥（西藏）有限公司董事会审议并通过了《关于为西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司贷款提供担保的议案》，担保期限为项目建设期。

  西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司（以下称“高新雪莲”）日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目，已获得国家发改委发改产业[2013]383号文批复。该项目位于西藏日喀则地区，总投资4.77亿元，资金来源为企业自筹2.77亿，银行贷款2亿元。

  高新雪莲注册资本4000万元，由西藏高新建材集团有限公司与日喀则雪莲工业贸易公司两家股东共同出资设立，分别占85%和15%股份。本公司是西藏高新建材集团有限公司的第一大股东，持有其43%的股权，间接持有高新雪莲36.55%的股权。

  高新雪莲承诺，待项目建成后，将以该项目所形成的固定资产置换出华新水泥（西藏）有限公司提供的担保，华新水泥（西藏）有限公司提供的担保随之解除。

  截止2012年12月31日，华新西藏总资产10.56亿元，净资产4.49亿元，无任何其它对外担保事项。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2013年6月21日