证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2013-015

华北制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

●本次股东大会未出现否决议案的情况

●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

公司2012年年度股东大会于2013年6月20日上午10:00在公司会议室召开,出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	642,295,605股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.59%

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式通过了全部议案。

二、议案审议情况

本次股东大会议案共9项，全部审议通过，具体情况如下：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	公司2012年度董事会工作报告	642,295,605	100%	0	0	0	0
2	公司2012年度监事会工作报告	642,295,605	100%	0	0	0	0
3	公司2012年年度报告	642,295,605	100%	0	0	0	0
4	公司2012年度财务决算报告	642,295,605	100%	0	0	0	0
5	公司2012年度利润分配方案	642,161,405	99.98%	0	0	134,200	0.02%
6	关于聘任2013年度审计机构的议案	642,295,605	100%	0	0	0	0
7	关于公司日常关联交易的议案	5,260,365	95.21%	264,562	4.79%	0	0
8	关于2013年度公司担保事宜的议案	642,165,243	99.98%	130,362	0.02%	0	0
9	公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	642,295,605	100%	0	0	0	0

上述第7项议案属于关联交易，根据上交所《股票上市规则》等相关规定，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司审议该事项回避表决。

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所的李志宏和李欲晓律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2013年6月20日