第二届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-033
北京中科金财科技股份有限公司
第二届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年6月20日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年6月15日以电话、传真、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名朱烨东、杨阳、沈飒、蔡迦、李明珠、于志宏为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名白涛、赵燕、宁家骏为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见2013年6月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2013年6月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2013年7月8日召开2013年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》详见2013年6月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2013年6月21日
附件：
非独立董事候选人简历：
朱烨东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生。南京理工大学计算机系软件专业学士、北京大学经济学院金融学硕士、北京大学经济学院政治经济学博士、高级工程师，2007 年获得信息产业部计算机信息系统集成高级项目经理证书。曾任北京大学北佳公司软件工程师，香港伟仕集团金融事业部总经理，北京奥德映真计算机技术有限公司董事、总经理，北京北大青鸟计算机智能技术有限公司董事、总经理等职，现任北京中科金财科技股份有限公司董事长。朱烨东先生曾经从事过技术服务、咨询、研发、市场、销售、管理等工作，拥有大型IT 企业的丰富管理经验，熟悉现代企业管理方式。朱烨东先生为公司实际控制人，与公司控股股东沈飒为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过公司控股股东沈飒间接持有公司股票23,788,716股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
杨阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。武汉工业大学计算机及应用专业学士、北京大学经济学院金融学硕士，工程师。曾就职中国银行北京分行信息科技部软件工程师、项目经理，广东发展银行北京分行电子银行部总经理助理、信息科技部总经理，北京基础设施投资有限公司线网综合部经理，北京轨道交通路网管理有限公司总经理、常务副总经理，北京市政交通一卡通有限公司总经理，现任北京中科金财科技股份有限公司总经理。杨阳先生曾经从事过技术研发、系统运行维护、负责中大型项目建设管理等工作，拥有丰富的企业管理经验，熟悉现代企业管理方式。杨阳先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
沈飒，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学经济学院金融专业硕士，中共党员。曾任北京奥德映真计算机技术有限公司销售经理、方正奥德集团公司大客户部销售总监、北京北大青鸟计算机智能技术有限公司营销副总经理、优利系统（中国）有限公司金融行业销售经理，，现任北京中科金财科技股份有限公司董事、运营总监。沈飒女士长期从事政府、金融行业的市场开发及销售的管理工作，具有丰富的政府、金融行业的市场开发及销售管理经验，与各级政府采购中心、各大金融机构、国内外硬件设备厂商保持着长期良好的合作关系。沈飒女士为公司实际控制人，与朱烨东先生为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票23,788,716股。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
蔡迦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年出生，大学本科学历。曾任北京大学口腔医院内科主任医师，2005 年退休，现任北京中科金财科技股份有限公司董事。蔡迦女士与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师。2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。从事金融工作10 余年，具有丰富的金融知识及管理经验。现任北京中科金财科技股份有限公司董事、副总经理。李明珠先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
于志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，清华大学工学学士、中国人民大学MBA。曾任北京吉普汽车有限公司质量部工程师，加德士石油（中国）投资有限公司销售工程师，北京高新技术创业投资股份有限公司监事、投资部经理。现任达晨创业投资有限公司北京分部副总经理，北京中科金财科技股份有限公司董事。于志宏先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
独立董事候选人简历：
白涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生。北京大学法学学士、美国康乃尔大学法学博士。曾任职于中信律师事务所、北京市通商律师事务所，现任北京市君合律师事务所合伙人。白涛女士与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中独立董事的任职资格。
赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生。北方工业大学会计专业，本科学历，中国注册会计师、注册评估师、高级会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，现任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。赵燕女士与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中独立董事的任职资格。
宁家骏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1945年出生，南开大学数学系学士学位、北京航空航天大学计算机应用与科学专业硕士学位，高级工程师，研究员。曾任冶金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师；国家信息中心首席工程师，自2007年至今任国家信息中心专家委员会副主任。宁家骏先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中独立董事的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-034
北京中科金财科技股份有限公司
第二届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年6月20日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年6月15日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议同意提名汪亮为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的监事孟庆涛、任宏军共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 监事会
2013年6月21日
附件：
汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-035
北京中科金财科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2013年7月7日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年6月3日在大会议室召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举孟庆涛、任宏军为职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2013年6月21日
附件：
孟庆涛，男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学分院金属压力加工专业，大学本科学历。曾在首钢重机设研院担任设计员，并曾就职于北京方正奥德计算机系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，现任职于北京中科金财科技股份有限公司。孟庆涛先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
任宏军，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。北京理工大学计算机应用专业毕业，大学专科学历。曾就职于北京热力集团、北京晟莱克光电仪器设备有限公司，现就职于北京中科金财科技股份有限公司。任宏军先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-036
北京中科金财科技股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议通过，公司董事会定于2013年7月8日（星期一）召开公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2013年7月8日上午10:00。
（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（六）股权登记日：2013年7月2日。
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议地点：北京海淀区学院路51号楼首享科技大厦2层会议室
（九）会议表决方式：现场投票，选举董事监事分项表决，并采用累积投票制。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1非独立董事候选人：
选举朱烨东先生为公司第三届董事会董事
选举杨阳先生为公司第三届董事会董事
选举沈飒女士为公司第三届董事会董事
选举蔡迦女士为公司第三届董事会董事
选举李明珠先生为公司第三届董事会董事
选举于志宏先生为公司第三届董事会董事
1.2独立董事候选人：
选举白涛女士为公司第三届董事会独立董事
选举赵燕女士为公司第三届董事会独立董事
选举宁家骏先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案；
2.1监事候选人：
选举汪亮先生为公司第三届监事会监事
（二）披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2013年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第十七次会议决议公告、第二届监事会第九次会议决议公告。
三、出席现场会议登记方式
（一）现场会议登记办法
1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件一）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件一）和出席人身份证。
3、拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件二）采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
4、登记时间：
2013年7月5日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：30）。
5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；
公司地址：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：贺岩、李燕
联系电话：010-62309608
传 真：010-62309595
公司地址：北京市海淀区学院路51号楼首享科技大厦6层
邮政编码：100191
（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2013年6月21日
附件一：
授权委托书
兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2013年7月8日召开的2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 同意（股） | |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 非独立董事候选人 | - |
| 朱烨东 | |||
| 杨阳 | |||
| 沈飒 | |||
| 蔡迦 | |||
| 李明珠 | |||
| 于志宏 | |||
| 独立董事候选人 | - | ||
| 白涛 | |||
| 赵燕 | |||
| 宁家骏 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 监事候选人 | - |
| 汪亮 | |||
说明：
1、实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；对某一议案不进行选择视为弃权。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：
委托日期：2013年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
北京中科金财科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会参加会议回执
截止2013年 月 日，本人/本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
| 姓名或单位名称（签字或盖章） | |
| 身份证号码或营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持有股数 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 是否本人参加 | |
| 备注 |
日期：