证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-037

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2013年6月17日以电子邮件的方式发出，会议于2013年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了《关于收购遂昌县成屏二级电站有限责任公司部分股权的议案》，详见刊登于2013年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年6月22日

  证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-038

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2013年6月20日，公司与正阳电力集团股份有限公司（以下简称“正阳集团”）签订《股权转让合同》，公司用自有资金收购正阳集团持有的遂昌县成屏二级电站有限责任公司（以下简称“遂昌二级电站”）13.55%（即60万股）的股权，收购总价款为人民币846万元，收购价格参照2013年5月22日遂昌二级电站31.21%股权的拍卖价格。公司董事会授权公司管理层继续收购遂昌二级电站不超过10%的股权。

  收购正阳集团持有的二级电站13.55%的股权及授权管理层继续收购二级电站不超过10%的股权已经2013年6月20日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，该项对外投资金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  公司2013年5月22日已通过竞拍，以1,950万元的价格获得遂昌二级电站有限责任公司31.21%的股权，目前股权转让手续正在办理中

  二、投资标的的基本情况及收购二级电站股权对公司的影响详见刊登于2013年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》。

  三、公司与正阳集团签订的《股权转让合同》（正阳集团为甲方，公司为乙方，遂昌二级电站为转让标的企业）主要内容如下：

  1、本合同转让标的为：甲方持有的遂昌县成屏二级电站有限责任公司13.55%股权。

  2、本合同生效之日，乙方一次性付给甲方全部股权转让款人民币（大写）捌佰肆拾陆万元整，即人民币（小写）846万元整。

  3．合同签定后，由甲方和乙方一起在30日内，共同办理标的的有关转让变更手续签字等相关事宜，办理股权变更手续过程所产生的所有费用，由乙方全额承担并缴纳。

  4、本合同履约保证金为转让价款的20%，一方违约，双方经协商不成，应向守约方支付履约保证金。

  5、本合同自甲乙双方的代表签字盖章后生效，生效后，对双方具有同等的约束力。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年6月22日