证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2013－012号

  福建实达集团股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2013年6月13日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于2013年6月21日（星期五）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：委托出席的董事人数0人，以通讯表决方式出席会议的人数9人）。

  二、董事会会议审议情况

  会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司内部问责制度》。

  三、上网公告附件

  1、《福建实达集团股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2013年6月21日