证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2013-032

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月19日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年6月14日发出。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于注销全资子公司金杯电工湖南置业有限公司的议案》。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  金杯电工湖南置业有限公司成立于2011年12月23日，注册资本1000万元，鉴于其成立至今未开展实际运营且无法实现其设立目的，本着减少核算单位，降低运营及管理成本的原则，经公司管理层审慎研究，拟注销金杯电工湖南置业有限公司。

  截至2013年5月31日，金杯电工湖南置业有限公司净资产为1023.90万元，由于其未开展经营活动，因此其注销不会对本公司营业收入和经营业绩造成影响。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十一次临时会议决议

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2013年6月20日