证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-018

国投新集能源股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、现场会议时间：2013年6月21日9:30

网络投票的起止日期和时间：

2013 年 6 月 21 日09:30～11:30 13:00～15:00

2、现场会议地点：安徽省淮南市洞山中路12号新锦江大酒店

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	87
所持有表决权的股份总数（股）	1,303,635,329
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.45
通过网络投票出席会议的股东人数	73
所持有表决权的股份总数（股）	2,004,054
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.11

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长刘谊先生主持。

（四） 公司在任董事9人，出席7人，独立董事程庆桂、崔利国因公务未出席。公司在任监事5人，出席2人，监事刘庆波、贾晓晖和职工监事开晓彬因公务未出席；董事会秘书马文杰出席本次会议。公司高管王丽女士列席会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1	审议公司2012年度财务决算报告的议案	1305412583	99.98	96600	0.01	130200	0.01	通过
2	审议公司2012年度利润分配预案的议案	1305009421	99.95	134100	0.01	495862	0.04	通过
3	审议公司2012年度董事会工作报告的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过
4	审议公司2012年度监事会工作报告的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过
5	审议公司2012年年度报告及摘要的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过
6	审议公司2013年与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	20837955	97.09	96600	0.45	527062	2.46	通过
7	审议公司2013年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案	521238896	99.88	117500	0.02	527062	0.10	通过
8	审议关于续聘2013年度审计机构的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过
9	审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	1305014321	99.95	89000	0.01	536062	0.04	通过
10	审议公司第六届董事会换届选举的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过
11	审议公司第六届监事会换届选举的议案	1305015721	99.95	96600	0.01	527062	0.04	通过

第2项议案（审议公司2012年度利润分配预案的议案）各区段的同意、反对和弃权票数如下：

投票区段	同意股数	该区段同意比例	反对股数	该区段反对比例	弃权股数	该区段弃权比例
持股1%以下	20831655	97.06	134100	0.62	495862	2.32
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	20373102	98.51	0	0	308360	1.49
持股1%以下且持股市值50万元以下	458553	58.78	134100	17.19	187502	24.03
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	1284177766	100	0	0	0	0

第6项议案（审议公司2013年与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案），关联股东国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决。

第7项议案（审议公司2013年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案），关联股东国家开发投资公司回避表决。

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京君合律师事务所律师李智、肖一律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-019

国投新集能源股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届一次董事会召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议通知及会议材料于2013年6月14日以书面送达、传真等形式通知全体董事。会议于2013年6月21日在安徽省淮南市以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由刘谊先生主持，公司监事、高管人员及证券事务代表列席会议。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过选举公司第七届董事会董事长的议案；

选举刘谊先生为公司第七届董事会董事长。

同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过聘任公司总经理的议案；

聘任陈培先生为公司总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过聘任董事会秘书的议案；

聘任马文杰先生为董事会秘书。

同意9票，弃权0票，反对0票

四、审议通过聘任公司副总经理的议案；

聘任包正明、谭军先生为公司副总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过聘任公司财务负责人的议案；

聘任王丽女士为公司财务负责人。

同意9票，弃权0票，反对0票

六：审议通过聘任公司证券事务代表的议案；

聘任戴斐先生为公司证券事务代表。

同意9票，弃权0票，反对0票

七、审议通过选举第七届董事会专业委员会组成人员的议案；

１、董事会战略发展委员会由四名委员组成：刘谊董事长任战略发展委员会主任委员，陈培、陈关亭（独立董事）、徐安崑（独立董事）为战略发展委员会委员；

２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：张利国（独立董事）任人事和薪酬委员会主任委员，王文俊、李保才、陈关亭（独立董事）为人事和薪酬委员会委员；

３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事徐安崑任提名委员会主任委员，刘谊、陈培、张利国（独立董事）为提名委员会委员；

４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事陈关亭任审计委员会主任委员，韩涛、李保才、张利国（独立董事）为审计委员会委员。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一三年六月二十二日

简 历

刘谊，男，1962年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、高级经济师，曾任淮南七中校团总支书记，淮南谢一矿宣传部宣传干部，淮南市煤电总公司新集二矿副矿长、矿长，淮南市煤电总公司及新集能源有限公司副总经理，国投新集能源股份有限公司董事、党委书记、总经理。现任国投煤炭有限公司董事长、总经理，国投新集能源股份有限公司董事长。刘谊先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

陈 培，男，1962年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，曾任淮南矿务局李二矿工资科人事管理、行政办秘书，新集二矿经营办副主任、运销科长、企管办主任、矿党委副书记、工会主席，公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长、销售部直属党总支书记、公司副总经济师，公司党委常委、副书记、纪委书记、副总经理。现任国投新集能源股份有限公司公司董事、党委书记、总经理。陈培先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

马文杰，男，1972年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，曾任国投电力公司综合部副经理（主持工作），国家开发投资公司办公厅秘书处副处长（主持工作）、处长，国投煤炭有限公司责任董事。2008年1月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。现任国投新集能源股份有限公司董事、董事会秘书。马文杰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

包正明，男1965年出生，中国国籍，硕士，采矿工程专业，高级工程师，曾任国投新集二矿副总工程师、矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，生产部部长，现任公司副总经理。包正明同志持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

谭军，男，1963年出生，中国国籍，研究生学历，矿业工程专业，高级工程师，曾任国投新集能源股份有限公司安监局局长、第八届全国矿山救援技术竞赛筹备办公室主任，现任公司副总经理。谭军同志持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

王丽，女，1966年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，曾任淮南市煤炭局新集矿指挥部工作，淮南新集煤矿会计主管，淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师，财务处处长，新集能源开发有限责任公司财务处处长，国投新集能源股份有限公司经营部副部长。现任国投新集能源股份有限公司总会计师（财务负责人）。王丽女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

戴斐，男，1973年出生，中国国籍，大学本科，经济师、政工师，曾任淮南市煤电总公司办公室秘书，新集二矿办公室主任，新集三矿团委书记、运销科书记，国投新集能源股份有限公司办公室副主任，上市办副主任，国投新集能源股份有限公司五届董事会证券事务代表。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会证券事务代表，证券部部长。2008年1月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戴斐先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2013-020

国投新集能源股份有限公司

重大资产重组停牌期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东国家开发投资公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2013年5月16日起停牌。

2013年5月23日，公司发布重大资产重组停牌公告，申请公司股票连续停牌。停牌期间，公司组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估等各项工作。目前，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极组织审计、评估工作有序推进。由于本次重大资产重组工作所涉及的各项工作复杂程度较高，预计相关工作难以在短期内完成。

为保证公平信息披露，保证本次重大资产重组相关预案披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌，停牌期延长30天。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

特此公告。

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一三年六月二十二日