证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-031

浙江东南网架股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年6月21日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2013-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年7月12日（星期五）召开公司2013年第三次临时股东大会，详细内容见公司2013年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-033）。

备查文件：

1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年6月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-032

浙江东南网架股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

因公司子公司天津东南钢结构有限公司（简称“天津东南”）、广州五羊钢结构有限公司（简称“广州五羊”）、成都东南钢结构有限公司（简称“成都东南”）经营发展的需要，拟继续向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），公司为上述子公司申请的综合授信提供连带保证担保，具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保人 名称	被担保人名称	担保金额	融资银行	担保 类型	主债权期限	担保性质
浙江东南网架股份有限公司	天津东南钢结构有限公司	8,000	北京银行股份有限公司天津空港支行	最高额连带保证担保	三年	续期
	天津东南钢结构有限公司	8,400	中信银行股份有限公司滨海新区分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	天津东南钢结构有限公司	6,400	招商银行天津分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	天津东南钢结构有限公司	5,000	兴业银行股份有限公司天津分行	最高额连带保证担保	一年	新增
小计		27,800	-	-	-	-
浙江东南网架股份有限公司	广州五羊钢结构有限公司	5,000	兴业银行股份有限公司广州 新塘支行	最高额连带保证担保	一年	新增
小计		5,000	-	-	-	-
浙江东南网架股份有限公司	成都东南钢结构有限公司	6,000	中信银行股份有限公司成都分行	最高额连带保证担保	一年	续期
	成都东南钢结构有限公司	5,000	中国光大银行股份有限公司成都天府支行	最高额连带保证担保	一年	续期
小计		11,000	-	-	-	-
合计		43,800	-	-	-	-

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，仍需提交公司2013第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：800万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

主要财务状况：截至2012年12月31日，该公司总资产49,540.43万元，总负债38,352.40万元，2012年度实现营业收入48,131.36万元，营业利润2,292.88万元，净利润1,551.62万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

2、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：7222.54万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人：周观根

经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2012年12月31日，该公司总资产27,984.20万元，总负债18,759.28万元， 2012年度实现营业收入30,876.31万元，营业利润661.43万元，净利润412.42万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、公司名称：成都东南钢结构有限公司

注册资本：12,500万元

注册地址：四川新津工业园区A区

法定代表人：郭汉钧

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

与本公司关联关系：成都东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2012年12月31日，该公司总资产53,237.06万元，总负债40,543.67万元，报告期内该公司实现营业收入27,069.03万元，营业利润-236.21万元，净利润80.99万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。公司授权法定代表人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司董事会同意继续为子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成都东南钢结构有限公司申请的银行授信提供连带责任担保，担保额度为43,800万元，其中为天津东南提供27,800万元的担保额度，为广州五羊提供5,000万元的担保额度，为成都东南提供11,000万元的担保额度。

董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为：公司为下属子公司申请银行授信提供的担保，是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司。公司目前经营状况稳定，具有较强的间接和直接融资能力，在各大银行的资信情况良好，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

因此，我们同意公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为67,800万元，占本公司2012年末经审计合并报表净资产的38.58%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2013年6月22日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-033

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2013年7月12日（星期五）上午10：30

2、股权登记日：2013年7月9日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年7月9日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

议案具体内容详见2013年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2013-032）。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2013年7 月11日下午17：00前送达或传真至公司）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：2013年7月9日—2013年7月11日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

五、其他注意事项：

（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 蒋建华 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年6月22日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2013年第三次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：