证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-038

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第一次会议通知于2013年6月11日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2013年6月21日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  公司第三届董事会选举许伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  董事长简历详见附件。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》。

  具体内容：公司第三届董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

  董事会战略委员会由许伟明、邱普、罗红葆组成，由许伟明担任主任委员；

  董事会提名委员会由邱普、卜功桃、徐琦组成，由邱普担任主任委员

  董事会薪酬与考核委员会罗红葆、邱普、张东娇组成，由罗红葆担任主任委员。

  董事会审计委员会由罗红葆、卜功桃、闻明组成，由卜功桃担任主任委员；

  上述委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的议案》。

  同意聘任许伟明先生为公司总经理，聘任张东娇女士、闻明先生、蒋浩先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任罗然女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  以上高管人员的简历详见附件。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：

  本次公司续聘高管人员程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；在解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备履行工作职责的任职条件及工作经验；因此，我们同意聘任许伟明先生为公司总经理，聘任张东娇女士、闻明先生、蒋浩先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任罗然女士为公司财务总监。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产的事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2013年6月21日

  附件：

  一、公司董事长简历

  许伟明先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989年4月－2003年6月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003年6－2007年6月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007年6月—2010年6月，担任本公司总经理，兼任董事；2010年6月—2011年4月，担任本公司董事长；2011年4月至今，担任本公司董事长兼总经理；为公司实际控制人之一，直接持有本公司股份2340万股，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  二、公司高管人员简历

  张东娇女士， 1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税务策划师。1991年3月－2004年7月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财务部长；2004年8月－2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总监；2007年6月—2011年4月，担任本公司董事兼财务总监；2011年4月起，担任本公司董事兼副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  闻明先生， 1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000年10月－2002年12月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003年1月-2005年12月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005年12月-2007年6月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007年6月—2011年4月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011年4月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  蒋浩先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1997年7月-2000年2月，任岳阳市正飞饲料有限公司采购主管；2000年3月-2002年12月任深圳市知已迅联通讯有限公司市场部经理；2003年1月起，任深圳市新亚工具连锁店有限公司销售经理；2007年4月起，任深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司及鹏城分公司负责人；2010年6月起，担任本公司董事；2011年4月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐冰先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。2007年8月—2009年1月，任本公司总经理秘书；2009年2月至今，任本公司品牌部经理；2010年4月—2011年4月，任本公司证券事务代表；2011年4月至今，任本公司董事会秘书兼任副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  罗然女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有中级会计职称。1999年5月—2002年6月，任运东电工有限公司会计主管；2002年7月—2004年11月，任威信中国有限公司会计主管；2005年1月—2010年8月，任本公司财务总监助理；2010年9月—2011年4月，任本公司财务经理；2011年4月至今，任本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于2012年9月10日受到深圳证券交易所通报批评处分。

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-039

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2013年6月11日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2013年6月21日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  公司第三届监事会选举郑建芬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  监事会主席简历详见附件。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  监事会

  2013年6月21日

  附件：

  监事会主席简历如下：

  郑建芬先生， 1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1994年6月－1996年2月，任深圳柏雅印刷公司财务部会计；1996年3月－2003年5月，任深圳市新力达电子有限公司财务部会计主管；2003年6月-2007年4月，任深圳市新力达电子集团有限公司审计部经理；2007年5月-2011年8月，任深圳市新力达电子集团有限公司财务总监；2007年6月起至今，担任本公司监事；2011年8月至今，担任本公司监事、审计部经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。