证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－17

贵州赤天化股份有限公司第五届十四次

临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届十四次临时董事会会议于2013年6月21日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2013年6月18日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于向银行申请增加不超过7亿元流动资金贷款的议案》。

为确保公司有充足的流动资金，根据公司2013年生产经营发展及下半年尿素产品淡储的需要，公司在本年度内向银行申请增加不超过7亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向全资子公司金赤化工增加提供不超过13亿元委托贷款的议案》，并提交股东大会审议。

因公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下称“金赤化工”）于2013年1月转入正式生产，目前，流动资金缺乏，财务利息负担沉重，加上2013年还要面临偿还部份项目贷款本金的较大资金压力。

为有效降低财务费用，缓解金赤化工还贷资金压力，公司拟用2012年股东大会审议通过的《赤天化股份有限公司发行中期票据和短期融资券的议案》募集的资金以及自有资金向金赤化工增加提供不超过13亿元的委托贷款，委托贷款利率执行银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年，具体根据金赤化工置换银行贷款及流动资金需求状况实行分次委贷。目前，公司已启动发行中期票据和短期融资券的相关工作，正在聘请中介结构对公司进行信用评级。

独立董事发表意见,认为:

1、公司向全资子公司金赤化工增加提供不超过13亿元委托贷款，已经依法召开公司董事会审议、表决，其审议和表决程序合规、合法，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议；

2、如公司股东大会通过了此两项议案，审计部门应对此两项议案的款项进行专项跟踪审计。

3、公司为全资子公司金赤化工提供委托贷款的金额合理，委托贷款利率公允,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,并且不影响公司正常生产经营。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一三年六月二十二日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－18

贵州赤天化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第十四次临时董事会审议同意，定于 2013年7 月8日上午 08:30 在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间：2013年7月8日上午8:30时

二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室

三、表决方式：现场表决

四、会议审议事项：

关于向全资子公司金赤化工增加提供不超过13亿元委托贷款的议案。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2013年7月1日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

六、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2013年7月1日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

七、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852－2878518

传 真：0852－2878874

邮 编：564707

联 系 人：许磊、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一三年六月二十二日

附：

委托日期： 二(一三年 月 日 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。