股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2013-010

  上海海欣集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月21日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席会议的股东和股东代表人数	83
其中：A股股东人数	37
B股股东人数	46
所持有表决权的股份总数（股）	238,651,838
其中：A股股东持有股份总数	157,566,867
B股股东持有股份总数	81,084,971
占公司有表决权股份总数的比例	19.7714%
其中：A股股东持股占股份总数的比例	13.0538%
B股股东持股占股份总数的比例	6.7176%

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所邵禛、蒋文涵律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：

（一）、公司2012年度董事会工作报告；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,197,771	700,000	754,067	99.3907%
A股股东	157,566,867	156,112,800	700,000	754,067	99.0772%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

（二）、公司2012年度监事会工作报告；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,897,771	0	754,067	99.6840%
A股股东	157,566,867	156,812,800	0	754,067	99.5214%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

（三）、公司2012年度财务决算报告；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,109,871	787,900	754,067	99.3539%
A股股东	157,566,867	156,024,900	787,900	754,067	99.0214%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

（四）、公司2012年度利润分配方案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	236,484,013	1,246,358	921,467	99.0916%
A股股东	157,566,867	155,529,342	1,198,358	839,167	98.7069%
B股股东	81,084,971	80,954,671	48,000	82,300	99.8393%

（五）、公司2013年度担保计划：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	223,279,724	13,899,947	1,472,167	93.5588%
A股股东	157,566,867	156,045,000	49,700	1,472,167	99.0341%
B股股东	81,084,971	67,234,724	13,850,247	0	82.9188%

（六）、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案：

1、授权董事会可决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,872,771	0	779,067	99.6736%
A股股东	157,566,867	156,812,800	0	754,067	99.5214%
B股股东	81,084,971	81,059,971	0	25,000	99.9692%

2、授权董事会可决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,335,971	0	1,315,867	99.4486%
A股股东	157,566,867	156,283,400	0	1,283,467	99.1854%
B股股东	81,084,971	81,052,571	0	32,400	99.9600%

3、授权董事会可决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,777,471	0	874,367	99.6336%
A股股东	157,566,867	156,724,900	0	841,967	99.4656%
B股股东	81,084,971	81,052,571	0	32,400	99.9600%

（七）、关于续聘会计师事务所及支付2012年度审计费的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,897,771	0	754,067	99.6840%
A股股东	157,566,867	156,812,800	0	754,067	99.5214%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

（八）、独立董事2012年度述职报告：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	236,351,639	0	2,300,199	99.0362%
A股股东	157,566,867	156,059,700	0	1,507,167	99.0435%
B股股东	81,084,971	80,291,939	0	793,032	99.0220%

（九）、关于调整独立董事人选的议案：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,179,671	0	1,472,167	99.3831%
A股股东	157,566,867	156,094,700	0	1,472,167	99.0657%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

公司对杨朝军先生在担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢!

（十）、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	238,651,838	237,109,871	0	1,541,967	99.3539%
A股股东	157,566,867	156,024,900	0	1,541,967	99.0214%
B股股东	81,084,971	81,084,971	0	0	100.0000%

公司召开本次股东大会的会议通知已于2013年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所邵禛、蒋文涵律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效, 本次股东大会形成的决议合法有效。

三、备查文件目录：

1、上海海欣集团股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013年6月21日