证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2013-032

  紫金矿业集团股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于2013年6月21日以通讯表决方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11 份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过《关于聘任王建华先生为投资委员会委员的议案》，同意聘任公司总裁王建华先生为投资委员会委员。

  表决结果： 赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十二日