证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-013

  安徽金种子酒业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间和地点

  安徽金种子酒业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月21日上午九时三十分在安徽省阜阳市莲花路259号公司总部三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人人数

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权股份178,369,384股,占公司总股份的32.09%。

  3、会议由公司董事会召集，董事长锁炳勋先生主持，采用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

  4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱卫东先生因公务未出席会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

  二、 提案审议情况

  1、审议通过《关于使用自有资金开展投资理财的议案》

  表决结果：同意178,369,384股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：安徽天禾律师事务所

  2、见证律师：张晓健、李刚

  3、律师结论意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2013年6月21日