证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2013-033

  华泰证券股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知和相关材料于2013年6月14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2013年6月21日以通讯方式召开。会议应参加董事17人，实际参加董事17人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

  一、同意关于公司申请开展股票质押式回购交易业务的议案

  同意公司向沪、深两所及相关监管部门申请股票质押式回购交易业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制订相关制度、办理相关手续等事宜；同意公司股票质押式回购交易业务暂定最大规模不超过100亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权

  二、同意关于聘任马昭明为公司副总裁的议案

  同意聘任马昭明为公司副总裁。

  表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  附件：马昭明简历

  华泰证券股份有限公司董事会

  2013年6月22日

  附件：

  马昭明简历

  马昭明，男，1963年生，本科学士。1984年8月至1992年8月就职于电子工业部第898厂，历任财务科会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；1992年8月至1997年6月就职于江苏省证券公司，历任计财处处长、稽查室主任、副总会计师；1997年6月至1999年12月任江苏证券有限责任公司副总裁；1999年12月至2006年8月任华泰证券有限责任公司副总裁；2001年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司党委委员；2006年8月至2011年11月任华泰联合证券有限责任公司董事长；2007年12月至今任华泰证券股份有限公司党委委员。现任本公司党委委员。