股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：2013-017

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2：本次会议没有新提案提出表决。

  一、会议召开的有关情况：

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月21日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计5人，代表有表决权的股份344,040,211股，占总股份532,800,000股的64.57%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长金友华先生主持。

  二、议案审议情况：

  会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  2、审议通过《2012年度总裁工作报告（2012年度财务决算）》。

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

  经审计，公司2012年度实现净利润303,571,116.55元，按净利润10%提取法定盈余公积30,357,111.66元后，决定向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利26,640,000元。剩余246,574,004.89元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  4、审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》。

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  详细内容已刊登于2013年4月17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  5、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  6、审议通过《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》。

  2012年度累计发生各类关联交易总额25,512,052.76元，代收“荣事达”商标权许可使用费3,355,000.00元。

  2013年度预计商标使用费总计约1700万元。

  表决结果：赞成票186,795,011票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。关联股东已回避表决。原案通过。

  详细内容已刊登于2013年4月17日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  7、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  8、审议通过《关于换届推选第五届董事会董事的议案》

  （1）、以累积投票方式选举金友华先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （2）、以累积投票方式选举曹景贵先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （3）、以累积投票方式选举张拥军先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （4）、以累积投票方式选举杨仁标先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （5）、以累积投票方式选举渡边学先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （6）、以累积投票方式选举佐藤敦先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （7）、以累积投票方式选举桶谷主税先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （8）、以累积投票方式选举森本俊哉先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （9）、以累积投票方式选举李惠阳先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （10）、以累积投票方式选举于水先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （11）、以累积投票方式选举孙素明女士为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （12）、以累积投票方式选举古继宝先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  9、审议通过《关于换届推选第五届监事会监事的议案》

  （1）、以累积投票方式选举宣华先生为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （2）、以累积投票方式选举岩井清先生为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  （3）、以累积投票方式选举林平生先生为公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：赞成票344,040,211票，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0票，反对票0票。原案通过。

  同时，公司职工代表大会选举产生了李建华先生、王建军先生为公司第五监事会职工代表监事。

  以上五人构成公司第五届监事会监事成员。

  三、律师见证情况

  本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎、张俊律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  二O一三年六月二十一日

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2013-018

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2013年6月21日在公司三楼会议室召开了第五届监事会第一次会议。会议应到监事5名，实到监事4名，监事岩井清书面委托监事林平生先生代为出席，代为表决。 本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的召开有效。

  经与会监事认真审议，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  即选举宣华先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

  二O一三年六月二十一日

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2013-019

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年6月21日11：00在公司五楼会议室召开。应到董事12名，实到董事9名，董事渡边学、董事桶谷主税书面委托董事森本俊哉代为参加代为表决，董事佐藤敦书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》

  选举金友华先生为公司第五届董事会董事长、选举渡边学先生为副董事长。任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6月20日。

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》

  根据董事长提名：

  1、聘任森本俊哉为公司总裁。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  2、聘任方斌为公司董事会秘书。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  3、聘任孙亚萍为公司证券事务代表。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6月20日。

  三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总裁提名：

  1、聘任张智先生为公司常务副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  2、聘任郑敦辉先生为公司副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  3、聘任章荣中先生为公司副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  4、聘任吴存宏先生为公司副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  5、聘任黄秋宏先生为公司副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  6、聘任铃木肇先生为公司副总裁；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  7、聘任张拥军先生为公司财务负责人、总会计师；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  8、聘任杨宇澄先生为公司总工程师；

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  9、聘任川崎修一先生为公司财务监理。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6月20日。

  四、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

  1、选举董事会战略委员会成员

  战略委员会由董事金友华、森本俊哉，独立董事孙素明组成，由金友华任主任，为会议召集人。

  2、选举董事会审计委员会成员

  审计委员会由独立董事古继宝、于水，董事杨仁标组成，由古继宝任主任，为会议召集人。

  3、选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

  提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、李惠阳，董事曹景贵组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

  各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，即2013年6月21日至2016年6月20日。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  二O一三年六月二十一日