证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2013-025

沪士电子股份有限公司

关于增加自有闲置资金投资范围暨委托理财公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月10日召开的第三届董事会第十六次会议以及2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的公告》详见2011年3月11日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于目前银行、非银行金融机构的短期理财产品回报率良好，且公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，现在自有闲置资金投资范围中增加以下低风险品种，包括：货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品。公司及全资子公司在任一时点使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及本次新增低风险投资产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项已经公司于2013年6月24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

一、使用自有闲置资金投资概况

1、投资目的：提高自有闲置资金的使用效率和收益。

2、投资额度：公司及全资子公司在任一时点使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及本次新增低风险投资产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品。

4、投资期限：根据自有闲置资金状况和投资经营计划，决定具体投资期限。

5、资金来源：公司自有闲置资金。不使用募集资金、银行借款，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

6、2013年已使用自有闲置资金投资理财情况：

截止2013年6月24日，公司使用自有闲置资金投资于理财产品的累计金额为40,000万元，均已到期，共获得投资收益149.90万元，公司没有逾期未收回的本金和收益。

受托人名称	委托理财金额 （万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定方式	预计收益率	实际获得收益 （万元）
招商银行	10,000	2013/1/16	2013/2/18	保本浮动收益型	4.00%	36.16
浦发银行	5,000	2013/1/11	2013/2/16	保本保收益型	3.70%	17.99
民生银行	5,000	2013/1/17	2013/2/19	保本浮动收益型	3.35%	15.35
招商银行	10,000	2013/2/20	2013/3/29	保本浮动收益型	4.10%	41.56
浦发银行	10,000	2013/2/21	2013/3/28	保本保收益型	4.05%	38.84
小计	40,000	-	-	-	-	149.90

二、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司投资于上述产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于上述产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

五、监事会意见

鉴于目前银行、非银行金融机构的短期理财产品回报率良好，且公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，在自有闲置资金投资范围中增加以下低风险品种包括：货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，在自有闲置资金投资范围中增加低风险品种，使用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。同意授权公司管理层具体实施相关事宜。

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；

3、《公司独立董事关于增加自有闲置资金投资范围的独立意见》。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月二十五日

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2013-026

沪士电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会2013年6月14日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第八次会议通知。会议于2013年6月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》。

公司于2011年3月10日召开的第三届董事会第十六次会议以及2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

鉴于目前银行、非银行金融机构的短期理财产品回报率良好，现同意在自有闲置资金投资范围中增加以下低风险品种，包括：货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品。公司及全资子公司在任一时点使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及本次新增低风险投资产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司关于增加自有闲置资金投资范围暨委托理财公告》详见2013年6月25日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，详见刊登于2013年6月25日巨潮资讯网《公司独立董事关于增加自有闲置资金投资范围暨委托理财的独立意见》。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2013-027

沪士电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会于2013年6月14日以通讯和专人送达方式发出召开公司第四届监事会第七次会议通知。会议于2013年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》。

公司于2011年3月10日召开的第三届监事会第五次会议以及2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品。公司及全资子公司在任一时点用于投资稳健型银行理财产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

鉴于目前银行、非银行金融机构的短期理财产品回报率良好，且公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。现同意在自有闲置资金投资范围中增加以下低风险品种包括：货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购以及其他固定收益产品；同意公司及全资子公司在任一时点使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及本次新增低风险投资产品的金额折合人民币合计不得超过二亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司关于增加自有闲置资金投资范围暨委托理财公告》详见2013年6月25日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十五日