证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-029

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第二届董事会第二十七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知于2013年6月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年6月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事8人，委托他人出席的董事1名（董事黎东成先生因工作原因未能出席，委托董事长麦仁钊先生行使表决权）。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意全资子公司上海顺威电器有限公司变更经营范围的议案》，主要决议内容如下：

同意全资子公司上海顺威电器有限公司变更经营范围，具体如下：

变更前	变更后
家电配件、塑料制品、模具的制造加工，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	销售家电配件、塑料制品、模具，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 （变更后的经营范围以工商行政管理部门核准为准）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于延长广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司经营期限的议案》，主要决议内容如下：

广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司因经营发展需要，需将经营期限延长三年（由2013年8月17日至2016年8月16日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年6月24日