第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-019
天润曲轴股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司于2013年6月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于2013年6月21日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事、保荐人均对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表明确同意的意见，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董 事 会
2013年6月25日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-020
天润曲轴股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司第二届监事会第十八次会议通知于2013年6月9日，以电子邮件方式发出，于2013年6月21日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体期限为自2013年6月21日至2014年6月20日。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2013年6月25日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2013-021
天润曲轴股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1076号”文核准，公司向10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票79,411,764股，每股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为1,079,999,990.40元，扣除各项发行费用36,909,058.77元，募集资金净额为1,043,090,931.63元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（天健验[2011]305号）。
本次非公开发行募集资金将用于六个投资项目，增加产能，满足客户订单需求。
截至2013年5月，公司累计已使用募集资金77978万元，募集资金余额为27887万元（含利息收入）。
二、前次募集资金暂时补充流动资金已全部归还的具体情况
2013年1月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据会议决议，公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月（2013年1月6日至2013年7月5日），公司已于2013年6月19日将10,000万元全部归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐代表人。
公司《关于归还募集资金的公告》详见2013年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、本次继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
1、2013年6月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司年度的经营计划，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在不影响募集资金项目计划正常进行、不改变募集资金使用用途的前提下，公司拟继续使用10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（2013年6月21日至2014年6月20日），至2014年6月20日前将上述款项全部归还募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照公司《募集资金专项管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保募集资金项目进度。上述募集资金的使用和归还将及时知会保荐代表人。
2、本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约600万元。
3、导致流动资金不足的原因：2013年公司潍坊基地项目、静压线项目、技改项目资金投入较大。
四、本公司不存在证券投资情况
1、公司在过去十二个月内未进行过证券投资等风险投资。
2、公司承诺：未来将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期间也不会进行证券投资等风险投资。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。我们同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，没有变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
同意公司继续使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体期限为自2013年6月21日至2014年6月20日。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：天润曲轴本次将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。天润曲轴在本次补充流动资金前12个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元的风险投资，并且承诺在补充流动资金期间也不会进行上述活动。
天润曲轴上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2013年6月25日