证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2013-045

  湖北中航精机科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

  2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年6月24日下午14:30；

  2、召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院E座5楼会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

  5、主持人：公司董事长王坚先生主持本次股东大会。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表公司股份489,065,284股，占公司股本总额股的68.28%。其中，现场投票的股东及股东代理4人，代表公司股份488,881,157股，占公司股本总额的68.25%；通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表公司股份184,127股，占公司股本总额的0.03%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1.审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.1审议通过了《关于本次发行公司债券的发行规模》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.2审议通过了《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.3审议通过了《关于本次发行公司债券的债券品种及期限》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.4审议通过了《关于本次发行公司债券的债券利率》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.5审议通过了《关于本次发行公司债券的担保方式》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.6审议通过了《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.7审议通过了《关于本次公司债券的发行方式》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.8审议通过了《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  2.9审议通过了《关于本次发行公司债券决议的有效期》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  3.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  4.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  5.审议通过了《关于授权董事长王坚全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

  表决情况：赞成票489,019,984股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

  6.审议通过了《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》

  表决情况：表决情况：赞成票73,765,477股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%，反对45,300股，占有表决权股份总数的0.06%；弃权0股。

  关联股东中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所合计持有公司股份415,254,507股， 回避表决。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于湖北中航精机科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北中航精机科技股份有限公司董事会

  2013年6月24日