关于2013年第四次临时股东大会决议的公告
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-034
西陇化工股份有限公司
关于2013年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示:
1、本次临时股东大会新增议案的情况：西陇化工股份有限公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的公告》于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。2013年6月13日，持有公司有表决权的股份总额18.3%的股东、董事长黄伟波先生提交了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司于6月15日在指定信息披露媒体公告了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的补充通知》，增加了《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、本次临时股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次临时股东大会采用现场投票的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2013年6月24日10:00；
2、会议召开地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票；
4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟波先生；
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份12942.45万股，占公司股本总额的64.71%
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师、部分高级管理人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、《修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《修订<公司章程>的议案》。
2、《修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《修订<股东大会议事规则>的议案》。
3、 《修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《修订<董事会议事规则>的议案》。
4、《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。
5、《修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《修订<对外投资管理制度>的议案》。
6、《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意12942.45万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100 % ，反对0股，弃权0股。
通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、西陇化工股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第四次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
西陇化工股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十四日