证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-020号

  四川明星电力股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决、修改或补充提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议时间：2013年6月21日上午9:00

现场会议地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

网络投票时间：2013年6月21日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	74
所持有表决权的股份总数（股）	104,904,542
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.36
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	56
所持有表决权的股份数（股）	2,819,101
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.87

大会由公司董事会召集，董事长秦怀平主持。会议的表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席8人，董事陈强因公出差未能出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年年度报告全文及摘要》	104,067,941	99.20	118,450	0.11	718,151	0.69	是
2	《2012年度董事会工作报告》	104,067,941	99.20	118,450	0.11	718,151	0.69	是
3	《2012年度监事会工作报告》	104,067,941	99.20	118,450	0.11	718,151	0.69	是
4	《2012年度财务决算报告》	104,067,941	99.20	118,450	0.11	718,151	0.69	是

5	《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	104,056,241	99.19	848,301	0.81	0	0	是
6	《关于公司2013年日常性关联交易的议案》	38,997,944	97.90	118,450	0.30	718,151	1.80	是
7	《2012年度独立董事述职报告》	104,067,941	99.20	118,450	0.11	718,151	0.69	是

三、提案审议情况说明

（一）《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》分段表决结果：

投票区段	同意票数 （股）	该区段同意比例	反对票数（股）	该区段反对比例	弃权票数（股）	该区段弃权比例
持股1%以下	2,186,741	72.05	848,301	27.95	0	0
持股1%-5%(含1%)	0	0	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	101,869,500	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	296,741	31.33	650,501	68.67	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	1,890,000	90.53	197,800	9.47	0	0

（二）《关于公司2013年日常性关联交易的议案》的审议情况说明：

会议认为，公司预计的2013年度日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮动，是公允的，对全体股东公平、合理，不会损害非关联股东的利益。本议案所涉及的关联股东四川省电力公司回避了表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司2012年年度股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司2012年年度股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

2013年6月24日