证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2013-15

  中百控股集团股份有限公司第七届董事会

  第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中百控股集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年6月19日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事13名，实际表决董事13名，参加会议的董事符合法定人数。董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  公司原独立董事邱思胜先生连任时间已达到中国证监会规定的任职年限，不再担任公司独立董事。2013年6月18日召开的公司2012年度股东大会选举朱新蓉女士担任本公司独立董事。现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员成员进行了调整，调整后的各委员会组成情况如下：

  1、战略委员会由汪海粟、汪爱群、张锦松、李燕萍、朱新蓉五人组成，召集人汪海粟 。

  2、提名委员会由朱新蓉、俞善伟、李源、汪海粟、李燕萍五人组成，召集人朱新蓉。

  3、审计委员会由唐建新、汪海粟、艾娇、李源、陈志清五人组成，召集人唐建新。

  4、薪酬与考核委员会由李燕萍 、汪爱群、朱新蓉、唐建新、陈志清五人组成，召集人李燕萍。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十四日