证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—020

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十次会议于2013年6月14日以书面形式发出会议通知，并于2013年6月21日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席13名，罗哲夫董事、王巍独立董事因其他公务原因未能亲自出席，分别书面委托郭友董事、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《关于确认和批准本行H股发行上市相关事宜的议案》

  该项议案系根据本公司H股发行上市的工作安排，依照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求而审议的程序性议案，其主要目的是由董事会对本公司H股发行上市相关事项作进一步确认，对相关文件的批准并对与H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：

  1、批准关于本公司H股招股书及全球发售的相关事宜；

  2、批准关于本公司H股股票及其过户登记以及中央结算系统的相关事宜；

  3、批准关于会计文件的相关事宜。

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于<中国光大银行股份有限公司2013-2016年资本规划>的议案》

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于中国光大银行股份有限公司部分高级管理人员任职调整的议案》，形成如下决议：

  1、同意聘任邱火发先生担任本公司副行长

  表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  邱火发先生任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。其简历详见附件。

  2、同意武青先生不再担任本公司副行长

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。武青董事与审议事项存在利益冲突，在表决中回避。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  四、《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬标准的建议》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  武青董事与审议事项存在利益冲突，在表决中回避。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  五、《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度董事薪酬标准的议案》

  该项议案需提交股东大会审议。

  表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

  执行董事与审议事项存在利益冲突，在表决中回避。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司

  董事会

  2013年6月25口

  附件：

  邱火发先生简历

  2012年12月起任公司党委委员。2001年加入公司，历任广州分行党委书记、行长，总行营业部党委书记、主任，北京分行党委书记、行长等职务。1987年至2001年任职于交通银行，历任武汉分行武昌支行行长，武汉分行党委委员、副行长，长沙分行党委书记、行长。毕业于中南财经政法大学货币银行学专业，获金融学硕士学位。北京市西城区第15届人大代表。高级经济师。

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—021

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第五次会议于2013年6月6日以书面形式发出会议通知，并于2013年6月21日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席8名，陈爽监事、王平生监事、James Parks Stent（史维平）外部监事因其他公务原因未能亲自出席，分别书面委托吴俊豪监事、牟辉军监事、俞二牛外部监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案：

  《关于确定中国光大银行股份有限公司2012年度监事薪酬标准的议案》

  该项议案需提交股东大会审议。

  表决情况：

  在任监事薪酬的有效表决票均为10票，同意均为10票，反对均为0票，弃权均为0票。各位监事在涉及本人薪酬标准的表决过程中回避。

  离任监事薪酬的有效表决票均为11票，同意均为11票，反对均为0票，弃权均为0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2013年6月25口