证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－028

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2013年第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第六次临时会议通知于2013年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2013年6月22日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于开展证券投资基金托管业务的议案》、《关于开展股票质押式回购交易业务的议案》，具体内容如下：

  一、关于开展证券投资基金托管业务的议案

  1、同意公司向中国证监会申请证券投资基金托管业务资格，开展证券投资基金托管业务，并授权公司经营管理层办理相关手续；

  2、同意公司设立托管部，作为公司开展证券投资基金托管业务的主办部门，负责证券投资基金托管业务的管理和运作；

  3、如申请证券投资基金托管业务资格涉及变更公司经营范围、变更公司章程、变更工商登记或换发经营证券业务许可证等相关事宜，授权公司经营管理层办理具体相关手续。

  二、关于开展股票质押式回购交易业务的议案

  1、同意公司向沪深交易所申请开展股票质押式回购交易业务，并授权公司经营管理层办理相关手续；

  2、公司以自有资金开展以及公司资产管理业务参与股票质押式回购交易业务的总规模不超过人民币200亿元。

  以上议案获全体参加表决的董事一致通过。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2013年6月24日